崔某华、周某卫与某煤业公司劳动争议纠纷虚假诉讼监督系列案——虚构欠付工资、套取国家专项奖补资金构成虚假诉讼

【基本案情】

2021年6月，某煤业公司因经营不佳、债务缠身等原因被关闭。2023年1月，为化解过剩产能，分流安置职工，上级政府拨付400万元“化解过剩产能关闭退出煤矿奖补资金”（以下简称专项资金）至该公司所在的某镇政府账户。期间因各方讨要、存在争议，该笔资金一直未分配发放。

为套取专项资金，该公司原总经理白某与崔某华、周某卫串通，虚构劳动关系及欠付工资的事实，指使该2人分别诉至某市法院，均请求判令该公司支付欠付工资95520元。白某代表该公司出庭应诉，经法院主持达成调解协议，该公司承诺分别向2人支付95520元，某市法院出具民事调解书予以确认。后2人申请强制执行，法院划扣专项资金后向崔某华、周某卫发放执行款。

【检察机关履职过程】

主动发现线索，依职权启动监督。某市检察院在参与市委政法委组织的执法监督专项活动时，发现2案从受理到结案仅用时7天，庭审中白某均放弃抗辩，双方迅速达成调解协议，案件快速执行到位，存在明显异常，可能存在虚假诉讼，遂决定依职权启动监督程序。

做细调查核实，夯实监督基础。围绕劳动争议纠纷是否真实，检察机关从四方面开展调查核实工作：一是实地走访某煤业公司所在的镇政府、所属的集团公司，发现该公司虽已于2022年8月免去白某总经理职务，但未予变更登记，且公司管理混乱，白某仍能代表公司签字、使用公章。二是赴某市社会保险中心查询，确认崔某华、周某卫并非该公司职工。三是赴多家银行查询案涉人员账户流水，发现崔某华、周某卫在收到执行款的当日及次日，即将大部分资金转至白某账户。四是先后对该公司会计张某萌、综合办主任张某朋及崔某华、白某等人进行询问，最终确认白某指使崔某华、周某卫虚构劳动争议纠纷，通过民事诉讼及执行程序侵占15万余元专项资金的事实。

依法提出监督，督促法院纠错。检察机关审查认为，崔某华、周某卫和白某的行为已构成虚假诉讼，妨害司法秩序，侵害国家利益，应当予以监督，遂分别向某市中级法院提出抗诉，并将虚假诉讼犯罪线索移送公安机关。法院采纳抗诉意见，判决撤销原民事调解书，驳回崔某华、周某卫的诉讼请求，依法追缴违法所得。公安机关对白某以涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。

同时，该院继续深入排查，发现白某以同样手段进行虚假诉讼的另外3案，依法向法院提出再审检察建议，法院均已采纳，目前已追回专项资金60余万元。

【典型意义】

化解过剩产能关闭退出煤矿奖补资金是国家为规范煤炭行业发展、保障职工权益所设置的专项资金。行为人为牟取私利，虚构欠付工资事实，以虚假诉讼手段套取专项资金，妨害司法秩序，损害国家利益。检察机关对于发现的案件线索，全面开展调查核实工作，依法监督纠正系列“假官司”，并向公安机关移送犯罪线索，有力保障国家专项资金安全，引导社会公众遵循诚信原则。

金某明与江苏某建设公司买卖合同纠纷虚假诉讼监督案——虚构买卖合同纠纷逃避另案执行，属于通过虚假诉讼逃废债

【基本案情】

2018年3月6日，江某以江苏某建设公司在施工期间向其借款未还为由，诉至江苏省某区法院，经法院一审、二审，判令江苏某建设公司向江某支付借款本息共计2150万元。为阻却法院执行该款项，金某明与江苏某建设公司虚构钢材买卖合同，并于2019年9月18日诉至河南省某中级法院，请求江苏某建设公司向其支付钢材款及利润利息9800万元，同时申请诉前财产保全。该院裁定冻结江苏某建设公司银行存款及对甲公司的债权共计1亿元。诉讼中双方达成调解协议，江苏某建设公司承诺向金某明分期支付9200万元。该院作出民事调解书，确认上述协议。